Banreservas organiza congreso contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El Banco de Reservas llevó a cabo su primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reuniendo a expertos y reguladores con el propósito de fortalecer la lucha contra estas amenazas. El evento tuvo como objetivo intercambiar conocimientos y experiencias para abordar de manera más efectiva el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad.
Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, destacó el compromiso del banco con la integridad del sistema financiero, la estabilidad económica y la cultura de cumplimiento. Heiromy Castro, director general de Cumplimiento de la entidad, enfatizó la importancia de aumentar la conciencia sobre la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El congreso contó con ponencias destacadas, como la del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, sobre las expectativas de la Superintendencia de Bancos en relación con los sujetos obligados financieros. Además, Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó su disertación sobre la lucha contra la corrupción administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el lavado de activos.
El evento incluyó paneles que abordaron temas como “De-risking, sanciones y requerimientos de la Banca Corresponsal”, “Guía práctica para mitigar el riesgo de lavado de activos en los esquemas piramidales”, “Avances de la transformación de la banca digital & onboarding y los retos para el sector financiero”, y “Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos frente a las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal”.
Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, resaltó la importancia de la cooperación y el intercambio de conocimientos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, agradeciendo a todos los participantes por su compromiso y apoyo al congreso.