Operación Búho: Desmantelan fraude de RD$2,500 millones en Cooperativa Coop-Herrera, arrestan a siete directivos
El Ministerio Público de la República Dominicana anunció el inicio de la “Operación Búho”, resultado de una extensa investigación que culminó con el arresto de siete altos ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), involucrados en un fraude de aproximadamente RD$2,500 millones.
La operación, llevada a cabo por más de 20 fiscales, cerca de 100 agentes de la policía y un equipo especial compuesto por una docena de agentes, se desencadenó tras meses de trabajo conjunto entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Varias denuncias presentadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y particulares dieron pie a esta investigación.
Los arrestados en esta operación son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Las imputaciones contra los detenidos incluyen delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, así como robo de identidad de personas. El grupo se involucró en prácticas fraudulentas, incluyendo el desvío de fondos de asociados y ahorrantes, abuso de confianza y lavado de activos.
Durante la operación, el Ministerio Público confiscó propiedades, vehículos, embarcaciones y otros activos de lujo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal.
En las próximas horas, los fiscales procederán a solicitar medidas cautelares en contra de los imputados, mientras continúan recibiendo denuncias de miles de personas afectadas por la distracción de sus ahorros a través de esta red criminal.
Los acusados llevaban a cabo un esquema en el que simulaban préstamos, emitían certificados financieros falsos y perpetraban otras actividades delictivas con el objetivo de desviar los fondos de los asociados y ahorrantes de la cooperativa Coop-Herrera. La Operación Búho representa un paso importante en la lucha contra el fraude financiero y la protección de los derechos de los afectados.